公告日期：2025-10-17

公告编号：2025-045

证券代码：873433 证券简称：齐鲁云商 主办券商：东兴证券
齐鲁云商数字科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第一次会议审议事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

齐鲁云商数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 15 日
召开第三届董事会第一次会议，根据《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，就公司第三届董事会第一次会议的相关议案发表独立意见如下：

一、独立董事对《关于选举公司董事会董事长的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：王德龙先生具备《公司法》《公司章程》等法律法规规定的任职资格，本次选举董事长的程序合法合规，我们同意选举王德龙先生担任公司董事长。

二、独立董事对《关于选举董事会审计委员会成员的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：李香梅女士、李鑫先生、王德龙先生具备《公司法》《公司章程》等法律法规规定的任职资格，李香梅女士以会计专业人士身份担任董事会审计委员会召集人符合规定，我们同意选举李香梅女士、李鑫先生、王德龙先生担任董事会审计委员会委员并由李香梅女士担任召集人。

三、独立董事对《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：董晓军先生具备《公司法》《公司章程》等法律法规规定的任职资格，本次聘任董晓军先生担任公司总经理的程序合法合规，我们同意聘任董晓军先生担任公司总经理。

四、独立董事对《关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案》的独立意见
经审阅议案内容，我们认为：马兵先生、徐瑞涛先生、徐双女士、赵建华先生具备《公司法》《公司章程》等法律法规规定的任职资格，本次聘任马兵先生、

公告编号：2025-045

徐瑞涛先生、徐双女士担任公司副总经理，聘任赵建华先生担任公司财务负责人，相关程序合法合规，我们同意聘任马兵先生、徐瑞涛先生、徐双女士担任公司副总经理，同意聘任赵建华先生担任公司财务负责人。

五、独立董事对《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：李喜庆先生具备《公司法》《公司章程》等法律法规规定的任职资格，本次聘任李喜庆先生担任公司董事会秘书的程序合法合规，我们同意聘任李喜庆先生担任公司董事会秘书。

特此公告！

齐鲁云商数字科技股份有限公司独立董事：李香梅、李鑫
2025 年 10 月 17 日

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