公告日期：2025-12-05

公告编号：2025-052

证券代码：873433 证券简称：齐鲁云商 主办券商：东兴证券
齐鲁云商数字科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次临时股东会于齐鲁云商数字科技股份有限公司二楼会议室（山东省淄 博市淄川区钟楼街道办事处双山路东段）召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王德龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.33%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-052

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

鉴于公司与关联方仙游物泊科技有限公司在智慧物流服务业务领域开展 合作，计划本年度新增日常性关联交易额度 1.5 亿元，调整后本年度预计关联
采购发生金额由原 2 亿元增加到 3.5 亿元。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《齐鲁云商数字科技股份有限公司关 于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-048）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及回避表决情况，关联股东淄博矿业集团有限责任公司持有的 51,000,000 股回避表决。
三、备查文件

《齐鲁云商数字科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

齐鲁云商数字科技股份有限公司

公告编号：2025-052

董事会
2025 年 12 月 5 日

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