公告日期：2026-03-19

公告编号：2026-002

证券代码：873433 证券简称：齐鲁云商 主办券商：东兴证券
齐鲁云商数字科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 6 日以书面、电子邮件
方式发出

5.会议主持人：王德龙

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原董事会秘书李喜庆先生辞任，为了保证公司董事会运作规范，

公告编号：2026-002

信息披露及时，拟聘任徐双女士担任董事会秘书，任职期限与公司第三届董事 会成员任期一致。

具体内容详见公司于 2026 年 3月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《齐鲁云商数字科技股份有限公司董事 会秘书任命公告》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李香梅、李鑫对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《齐鲁云商数字科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

齐鲁云商数字科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 19 日

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