公告日期：2026-04-08

证券代码：873433 证券简称：齐鲁云商 主办券商：东兴证券

齐鲁云商数字科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 27 日以书面、电子邮
件方式发出

5.会议主持人：王德龙

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事
会汇报 2025 年董事会工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：

公司独立董事按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等要求，编制了《2025年度独立董事述职报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2025年经营工作情况并提交董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于预计 2026年度公司日常性关联交易的议案》

根据公司 2026 年度生产经营和业务发展需要，公司预计 2026 年度与关联
方发生的日常性关联交易总额不超过 800,000,000.00 元。

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《齐鲁云商数字科技股份有限公司关于预计 2026 年公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事王德龙、杨春艳、张德栋回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李香梅、李鑫对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于预计 2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年财务状况和对 2026 年的经营发展规划，为满足日常经营
及项目建设资金需要，公司及控股子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币10,000 万元的综合授信额度。

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《齐鲁云商数字科技股份有限公司关于预计 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-010）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于与山东能源集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》1.议案内容：

公司拟与山东能源集团财务有限公司签订《金融服务协议》，由山东能源集
团财务有限公司为公司提供存款服务。

详见公司于 2026 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《齐鲁云商数字科技股份有限公司关于签订金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-011……
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