公告日期：2026-04-08

公告编号：2026-008

证券代码：873433 证券简称：齐鲁云商 主办券商：东兴证券

齐鲁云商数字科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为齐鲁云商数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李香梅、李鑫在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

李香梅女士，1979 年 2 月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久
居留权。2005 年 7 月至今，就职于山东财经大学，历任讲师、副教授。中国注 册会计师，山东省高端会计人才（学术类）。长期从事会计学教学、科研工作， 在《管理世界》、《会计研究》、《Journal of Coastal Research》、《广东社会科学》
等 SCI 和 CSSCI 源期刊发表论文二十余篇，出版专著两部；主持中国博士后科
学基金项目、山东省博士后创新项目、山东省社科规划项目、山东省软科学（重 大）项目等，作为主要成员参与国家社科重大项目、国家社科重点项目、国家
社科一般项目、教育部人文社科规划等项目。李香梅女士 2025 年 10 月至今，
担任公司独立董事。

李鑫先生，1980 年 1 月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居
留权。2008 年 9 月至今，就职于山东财经大学，历任讲师、副教授、研究员、 齐鲁企业发展研究院常务副院长。长期从事工商管理教学、科研工作，在《管 理世界》、《会计研究》、《中国工业经济》等专业期刊上发表学术论文 30 余篇，

公告编号：2026-008

出版专著 2 部；主持和参与 10 多项国家级和省部级课题。担任学术型研究生
导师和 MBA 导师。李鑫先生 2025 年 10 月至今，担任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 2 次董事会会议、1 次股东会会议。独立董事李香
梅、李鑫会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

李香梅 2 2 0 0 否 1

李鑫 2 2 0 0 否 1

2025 年度独立董事李香梅、李鑫均按规定在董事会审计委员会中认真履
职。
三、 发表独立意见情况

独立董事李香梅、李鑫对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查
验，共发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2025 年 10 第三届董事会 1、《关于选举公司董事会董事长 同意……
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