公告日期：2026-04-08

公告编号：2026-013

证券代码：873433 证券简称：齐鲁云商 主办券商：东兴证券
齐鲁云商数字科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：齐鲁云商数字科技股份有限公司二楼会议室（山东省淄博市淄 川区钟楼街道办事处双山路东段）
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会会议表决方式为现场投票。

公告编号：2026-013

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 29 日上午 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873433 齐鲁云商 2026 年 4 月 27 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于 2025 年年度报告的议案》 √

3 《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》 √

4 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 √

5 《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》 √

《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议

6 √

案》

公告编号：2026-013

《关于与山东能源集团财务有限公司签订金融

7 √

服务协议的议案》

议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的有关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（6），回避表决股东为（淄博矿业集团有限责任公司）;议案序号为（7），回避表决股东为（淄博矿业集团有限责任公司）。

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
二、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份……
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