公告日期：2023-04-06

证券代码：873434 证券简称：吴氏股份 主办券商：国融证券
嘉兴吴氏工程股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 4 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 24 日以通讯方式发出
5.会议主持人：吴佳栋

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议 合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2022 年，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、全国
中小企业股份转让系统有限责任公司相关规则及国家有关法律法规开展工作。
为全面、客观、真实地反映公司董事会 2022 年度的工作情况，董事会对
2022 年度工作进行总结，编制了《嘉兴吴氏工程股份有限公司 2022 年度董事 会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2022 年度公司总经理带领管理层有效地执行了公司董事会、股东大会的
各项决议及公司的各项管理制度，圆满地完成各项工作计划。公司总经理吴佳 栋先生根据公司 2022 年度的实际经营情况向公司董事会作《2022 年度总经理 工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

为客观、真实的反映公司 2022 年度的财务状况和经营成果，公司根据《中
华人民共和国公司法》、《企业会计准则》等法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的相关规定编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司在总结 2022 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上，结合公司
2023 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了《2023 年度财务 预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

为充分、全面、真实、准确地反映公司 2022 年年度的经营状况，公司根
据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、行政法 规及《公司章程》的规定编制了《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘 要》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023- 026）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

经大信会计师事……
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