公告日期：2023-04-06

公告编号：2023-029

证券代码：873434 证券简称：吴氏股份 主办券商：国融证券
嘉兴吴氏工程股份有限公司

关于补充确认 2022 年偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

因业务经营需要，公司于 2022 年 1 月与海盐县张港大明化工设备厂签订
《加工合同》，公司将非核心工序加工矩鞍环委托海盐县张港大明化工设备厂 外协加工，2022 年度实际发生金额 99,009.90 元。本交易构成偶发性关联交 易。
（二）表决和审议情况

2023 年 4 月 4 日，公司召开第二届董事会第三次会议审议《关于补充确
认 2022 年偶发性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易事项，关联董事吴金 初、吴佳栋、洪永秀回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东 大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：海盐县张港大明化工设备厂

住所：百步镇百联村张港上 52 号

注册地址：百步镇百联村张港上 52 号

公告编号：2023-029

注册资本：-

主营业务：五金配件、填料制造、加工

法定代表人：吴蔡明

控股股东：吴蔡明

实际控制人：吴蔡明

关联关系：吴氏股份控股股东吴佳栋与吴蔡明属堂兄弟关系

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

此次关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则， 交易定价遵循公平合理的原则，以市场价格作为定价基础，交易双方协商定价， 对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交 易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（二）交易定价的公允性

公司与关联方交易方式和结算价格遵循市场化原则，价格公允，不存在损 害公司利益或通过关联交易调节利润的情况。
四、交易协议的主要内容

因业务经营需要，公司于 2022 年 1 月与海盐县张港大明化工设备厂签订
《加工合同》，公司将非核心工序加工矩鞍环委托海盐县张港大明化工设备厂 外协加工。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

出于提高生产效率、缩短交货时间考虑，公司将车加工、切割等非核心工 序委托外协厂商进行。外协厂商从事此类业务无需相关资质，能够提供此类加

公告编号：2023-029

工服务的供应商数量众多，市场竞争充分，公司对外协厂商不存在重大依赖。
上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理且必要的。（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易属于公司正常的商业行为，依照市场公允价格进行，符合公 司和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和其他 股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，关联交易价格公 允，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不 影响公司的独立性，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。
六、备查文件目录

嘉兴吴氏工程股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

嘉兴吴氏工程股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 6 日

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