公告日期：2023-04-06

证券代码：873434 证券简称：吴氏股份 主办券商：国融证券
嘉兴吴氏工程股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司于 2023 年 4 月 4 日召开了第二届董事会第三次会议,审议通过了《关
于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合《中 华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定，无需经其他相 关部门审批。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 5 日 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873434 吴氏股份 2023 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的天元律师事务所律师吴超、曹鑫阳。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

2022 年，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、全国
中小企业股份转让系统有限责任公司相关规则及国家有关法律法规开展工作。
为全面、客观、真实地反映公司董事会 2022 年度的工作情况，董事会对
2022 年度工作进行总结，编制了《嘉兴吴氏工程股份有限公司 2022 年度董事 会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

2022 年，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、全国
中小企业股份转让系统有限责任公司相关规则及国家有关法律法规开展工作， 本着对全体股东负责的态度，紧紧围绕公司战略发展规划，恪尽职守、诚实守 信、勤勉尽责地履行义务、行使职权，积极维护全体股东及公司的合法权益。
为全面、客观、真实地反映公司监事会 2022 年度的工作情况，监事会对
2022 年度工作进行总结，编制了《嘉兴吴氏工程股份有限公司 2022 年度监事 会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

为客观、真实的反映公司 2022 年度的财务状况和经营成果，公司根据《中
华人民共和国公司法》、《企业会计准则》等法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的相关规定编制了《2022 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

公司在总结 2022 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上，结合公司
2023 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了《2023 年度财务 预算报告》。
（五）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

为充分、全面、真实、准确地反映公司 2022 年年度的经营状况，公司根
据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、行政法 规及《公司章程》的规定编制了《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘 要》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》（公告编号： 2023-026）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-027）。
（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行审
计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润……
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