公告日期：2023-04-18

麦斯创科技股份有限公司

章程

二○二三年四月十五日

目录

第一章 总则 ......2
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份 ......3

第一节 股份发行 ......3

第二节 股份增减和回购 ......4

第三节 股份转让 ......5

第四章 股东和股东大会......6

第一节 股东......6

第二节 股东大会的一般规定 ......8

第三节 股东大会的召集 ......11

第四节 股东大会的提案与通知 ......12

第五节 股东大会的召开 ......14

第六节 股东大会的表决和决议 ......16

第五章 董事会 ......20

第一节 董事......20

第二节 董事会......22

第三节 董事会秘书 ......26

第六章 总经理及其他高级管理人员 ......27
第七章 监事会 ......28

第一节 监事......28

第二节 监事会......29

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......31

第一节 财务会计制度 ......31

第二节 会计师事务所的聘任 ......32

第九章 信息披露和投资者关系管理 ......32

第一节 信息披露 ......32

第二节 投资者关系管理 ......33

第十章 通知 ......34
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......34

第一节 合并、分立、增资和减资......34

第二节 解散和清算 ......35

第十二章 修改章程 ......37
第十三章 附则 ......37

第一章 总则

第一条 为维护麦斯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系由海盐新世纪石化设备有限公司依法整体变更发起设立；在嘉兴市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：麦斯创科技股份有限公司。

第四条 公司住所：浙江省嘉兴市海盐县海盐经济开发区百步新区农丰路口

第五条 公司注册资本为 6000 万元（货币单位为人民币，以下同）。
第六条 公司营业期限为永久存续。

第七条 公司总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事会确定的其他高级管理人员。

第十一条 根据《中国共产党章程》《公司法》的规定，在公司设立中共海盐新世纪石化设备有限公司支部委员会，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，建设中国特色现代企业制度。

公司应当为党组织的活动提供必要条件。党组织有权派员列席公司股东大会、董事会、监事会和总经理办公会议，并对公司生产经营有关事项发表意见。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：为社会创造财富；为顾客创造效益；
为员工创造机会；为股东创造利润；与合作伙伴共同发展。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：炼油工程、环保工程、
节能工程、化工管道设备安装工程、冶金工程、工业工程的设计、施工；化工设备安装工程总承包；化工填料、塔盘、塔内件、环保设备、炼油专用设备、化工生产专用设备、汽车零配件、金属结构、五金配件、不锈钢钢带、不锈钢钢管、不锈钢板材、塑料制品（不含废旧塑料）的设计、制造、加工、批发、零售；化工……
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