公告日期：2023-05-05

公告编号：2023-037

证券代码：873434 证券简称：吴氏股份 主办券商：国融证券
嘉兴吴氏工程股份有限公司

第二届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 25 日以通讯方式发出
5.会议主持人：吴佳栋

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议经营范围变更暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司因发展及实际生产经营需要对公司经营范围进行变更，公司于 2023 年

公告编号：2023-037

4 月 23 日取得嘉兴市市场监督管理局核发的《营业执照》，公司现补充审议经营范围变更相关事项并对《公司章程》的相应条款进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-038）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据公司实际情况，拟于 2023 年 5 月 22 日上午 9 时整在浙江省嘉兴市海盐
县海盐经济开发区百步新区农丰路口公司会议室召开公司 2023 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

第二届董事会 2023 年第一次临时会议决议

嘉兴吴氏工程股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 5 日

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