公告日期：2024-12-09

公告编号：2024-024

证券代码：873434 证券简称：麦斯创 主办券商：国融证券
麦斯创科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 25 日以通讯方式发出
5.会议主持人：吴佳栋

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于解决产权瑕疵相关承诺延期履行的议案》
1.议案内容：

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让时，关于公司在

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历史增资过程中取得的瑕疵建筑物，公司向海盐县百步镇人民政府和海盐县消防
大队做出相关承诺。具体情况详见公司于 2022 年 7 月 29 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台发布的《公开转让说明书》。

公司自做出承诺后，一直与相关部门保持积极沟通，由于生产经营安排，瑕疵建筑物拆除工作延迟。截至 2024 年 10 月，公司已拆除部分瑕疵建筑物，预计2025 年底前将上述瑕疵建筑物全部拆除，因此，公司拟将前述承诺的履行期限
延长至“2025 年 12 月 31 日前”，除履行承诺期限更新外，其他承诺内容保持不
变。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于承诺事项履行进展暨承诺延期的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司现拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

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（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据公司实际情况，拟于 2024 年 12 月 25 日上午 9 时整在浙江省嘉兴市海
盐县海盐经济开发区百步新区农丰路口麦斯创科技股份有限公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《麦斯创科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

麦斯创科技股份有限公司
董事会
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