公告日期：2025-05-15

证券代码：873434 证券简称：麦斯创 主办券商：国融证券
麦斯创科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关
于提请召开公司 2024 年年度股东大会议案》，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定，无需经其他相关部门审批。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

浙江省嘉兴市海盐县海盐经济开发区百步新区农丰路口公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 15：30-16：30。。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873434 麦斯创 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市天元律师事务所律师吴超、曹鑫阳。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √

4 关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 √

5 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 √

6 关于公司 2024 年度利润分配的议案 √

7 关于 2024 年年度审计报告的议案 √

关于公司 2025 年度申请金融机构授信额度

8 √

及担保的议案

9 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 √

10 关于补充确认委托理财的议案 √

11 关于公司预计 2025 年度委托理财的议案 √

关于提名徐洪飞为公司第二届监事会监事的

12 √

议案

议案 1：2024 年，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规则及国家有关法律法规开展工作。

为全面、客观、真实地反映公司董事会 2024 年度的工作情况，董事会对 2024
年度工作进行总结，编制了《麦斯创科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。