公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-019

证券代码：873434 证券简称：麦斯创 主办券商：国融证券
麦斯创科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：吴佳栋

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

为保证充分、全面、真实、准确地反映公司 2025 年半年度的经营状况，公

公告编号：2025-019

司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定编制了《2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于增加公司 2025 年度使用自有闲置资金购买理财产品额度
的议案》
1.议案内容：

为提高公司资金使用效率, 公司及纳入合并报表范围内的子公司在不影响正常生产经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金购买低风险的银行理财产品、结构性存款等。根据公司自身资金情况及未来资金安排计划，原经会议审议通过的预计 2025 年度购买理财产品总额度不超过人民币 2,000 万元，现拟增加理财总额度至人民币 5,000 万元，在此额度内资金可滚动使用，提高流动资金的使用效率。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据公司实际情况，拟于 2025 年 9 月 12 日下午 15 时 30 分在浙江省嘉兴市
海盐县海盐经济开发区百步新区农丰路口麦斯创科技股份有限公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东会。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-019

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《麦斯创科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

麦斯创科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。