公告日期：2024-01-22

证券代码：873435 证券简称：远航高新 主办券商：国融证券
青岛远航高新科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：辛伟力
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、 部门规章及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数8,508,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9988%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于青岛远航高新科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草
案）的议案》
1.议案内容：

为进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调 动公司管理层的积极性和创造性，建立股东与经营管理层及公司骨干员工之间 利益共享、风险共担的长效机制，促进公司长期、持续、健康发展，公司拟实 施员工持股计划。根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务 规则（试行）》《非上市公众公司监管指引第 6 号—股权激励和员工持股计划 的监管要求（试行）》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 公司拟定了《青岛远航高新科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,659,046 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，现有在册股东、董事长辛伟力需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》1.议案内容：

为更好地吸引和留住公司优秀人才，针对本次员工持股计划，根据《公司 法》《证券法》《非上市公众公司监管指引第 6 号—股权激励和员工持股计划 的监管要求（试行）》及《青岛远航高新科技股份有限公司 2023 年员工持股 计划（草案）》规定的参与对象确定标准，结合相关员工的工作能力、专业水 平、过往对公司发展的贡献、未来继续为公司服务的意向等因素综合考虑，公 司管理层拟定了《青岛远航高新科技股份有限公司 2023 年员工持股计划授予 的参与对象名单》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,659,046 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，现有在册股东、董事长辛伟力需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划管理办法的议案》
1.议案内容：

为保障公司员工持股计划的顺利实施，建立和落实有效的管理机制，根据 《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《非上市 公众公司监管指引第 6 号—股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟定了《2023 年员工持股 计划管理办法》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,659,046 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，现有在册股东、董事长辛伟力需回避表决。
（四）审议通过《关于青岛远航高新科技股份有限公司 2023 年第一次股票定向
发行说明书的议案》
1.议案内容：

为增强公司持续经营能力，补充公司流动资金，并降低资产负债率，保障 公司稳定发展，拟实施本次股票发行工作，公司定向发行不超过 1,604,000 股
（……
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