公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-026

证券代码：873435 证券简称：远航高新 主办券商：国融证券

青岛远航高新科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 2023 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 向青岛文鼎海煜软件有 800,000 0 上年未发生。

料、燃料和 限公司采购管理咨询费
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

其他 租用员工个人车辆用于 50,000 1,600

日常业务

合计 - 850,000 1,600 -

（二） 基本情况

1、关联方名称：青岛文鼎海煜软件有限公司

公告编号：2024-026

注册资本：50 万元

住所：青岛市敦化路 328 号 2 号楼 1014 户

实际控制人：辛伟力

主营业务：企业管理咨询、电子商务信息咨询。

关联关系：公司董事长辛伟力担任青岛文鼎海煜软件有限公司执行董事，公司董事于正青担任青岛文鼎海煜软件有限公司监事，辛伟力、于正青均为青岛文鼎海煜软件有限公司股东。

关联交易内容及金额：公司预计 2023 年度将向青岛文鼎海煜软件有限公司采购管理咨询服务，并支付管理咨询费不超过 800,000.00 元。

2、关联方姓名：张林、于晓村、杨成

关联关系：于晓村、张林为公司监事，杨成为公司董事。

关联交易内容及金额：公司预计 2024 年度将租用员工个人车辆用于日常业务并支付租金不超过 50,000.00 元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 24 日，公司召开了第二届董事会第九次会议，以同意 3 票，反对 0
票，弃权 0 票审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案。公司董事辛伟力、于正青、杨成与审议事项有关联关系（公司董事长辛伟力担任青岛文鼎海煜软件有限公司执行董事，董事于正青担任青岛文鼎海煜软件有限公司监事，本议案涉及与董事杨成的关联交易），回避表决。该议案尚需提交股东大会进行审议。

2024 年 4 月 24 日，公司召开了第二届监事会第七次会议，审议了《关于预计 2024
年度日常性关联交易》的议案，监事张林与审议事项有关联关系，回避表决，该议案尚需提交股东大会进行审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

上述关联交易属于公司日常性关联交易，是本公司经营活动的正常所需，是合理且

公告编号：2024-026

必要的。上述交易按照市场价格制定，不存在损害公司及其他股东利益的行为。
（二） 交易定价的公允性

上述关联交易属于公司日常性关联交易，是本公司经营活动的正常所需，是合理且必要的。上述交易按照市场价格制定，遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理。不存在损害公司及股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的 2024 年度日常性关联交易范围……
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