公告日期：2024-05-27

青岛远航高新科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：山东省青岛市高新区秀园路 2 号科创慧谷（青岛）
科技园 D2-3-2F 南侧 201 户

主办券商

国融证券

(内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号四楼)

2024年5月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

青岛远航高新科技股份有限公司（加盖公章）
2024年5月10日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比......- 10 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 13 -
四、 特殊投资条款 ......- 13 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 13 -
六、 有关声明 ......- 14 -
七、 备查文件 ......- 15 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

远航高新、本公司、公司、发行人 指 青岛远航高新科技股份有限公司

本次发行、本次股票发行 指 青岛远航高新科技股份有限公司 2023 年
第一次股票定向发行

志远共创、合伙企业 指 青岛志远共创投资咨询管理合伙企业（有
限合伙）

投资者 指 符合《全国中小企业股份转让系统投资者
适当性管理办法》规定的投资者

主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司

中兴华会计师 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

京师律师 指 北京市京师（青岛）律师事务所

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则
（试行）》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》

证监会 指 中国证券监……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。