公告日期：2024-06-14

证券代码：873435 证券简称：远航高新 主办券商：国融证券

青岛远航高新科技股份有限公司公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

2023 年 12 月 29 日，公司召开了第二届董事会第八次会议审议通过了
《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃
权。2024 年 1 月 20 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东大会审议通过
了《关于修订<公司章程>的议案》。表决结果为：同意股数 8,508,900 股，占 本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大 会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份 总数的 0.00%。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

青岛远航高新科技股份有限公司公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范青岛远航高新科技股份有限公司
(以下简称“公司”)的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称“ 《公司法》 ”)、《中华人民共和国证券法》 、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》 和全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）的相关规定和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条公司系由截止到2018年10月31日青岛远航高新科技有限公司的全体股东共同
作为发起人，由青岛远航高新科技有限公司整体变更形式发起设立，在青岛市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第四条 公司注册名称：青岛远航高新科技股份有限公司。

第五条 公司住所：山东省青岛市高新区秀园路 2 号科创慧谷（青岛）科技园 D2-3-2F
南侧 201 户

第六条 公司注册资本为人民币 1,011.30 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、 董事会秘书、财务负
责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：通过对公司资产的合理整合与优化利用，为社会提供优质
的产品和服务，不断提升公司的核心竞争力，实现公司可持续发展，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益。

第十三条 一般经营项目：

一般经营项目:计算机及软件产品、电子产品的开发、销售及技术服务；系统集成；企业管理咨询。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取记名股票的形式，于公司在全国中小企业股份转让系统挂牌
公开转让股票后，在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具
有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十七条 公司系由青岛远航高新科技有限公司整体变更设立，各发起人以青岛远航高

新科技有限公司截止 2018 年 10 月 31 日经审计帐面净资产 9832604.67 元折成公司总股本

500 万股， 每股面值为 1 元， 溢价部分列入公司的资本公积。公司发起人姓名或名称、持

股数额、持……
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