公告日期：2025-04-28

证券代码：873435 证券简称：远航高新 主办券商：国融证券
青岛远航高新科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，不需要相关部门的批准.
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 18 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873435 远航高新 2025 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司将聘请北京市炜衡（青岛）律师事务所律师。
（七）会议地点

青岛远航高新科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

《2024 年度董事会工作报告》
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

《2024 年度监事会工作报告》
（三）审议《2024 年年度报告及摘要》

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）
（四）审议《2024 年度财务决算报告》

《2024 年度财务决算报告》
（五）审议《2025 年度财务预算报告》

《2025 年度财务预算报告》

（六）审议《2024 年度利润分配方案》

根据公司当前实际经营情况，考虑公司未来可持续发展，同时兼顾全体股东共享公司发展成果，公司拟以利润分配时股权登记日应分配股数为基数，以未分
配利润进行分红，具体分配方案详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《远航高新：2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2025-016）
（七）审议《续聘 2025 年度审计机构》

同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构，聘期一年。
（八）审议《预计 2025 年度日常性关联交易》

公司预计 2025 年与关联方将发生不超过 850,000.00 元的关联交易，内容详
见公司 2025 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 发布的《青岛远航高新科技股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号为：2025-017）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为辛伟力、于正青、于晓村、杨成、辛锐、青岛志远共创投资咨询管理合伙企业（有限合伙）。
（九）审议《2025 年度使用自有闲置资金购买理财产品》

为提升青岛远航高新科技股份有限公司自有资金使用效率、增加公司收益，在保障公司日常运营资金需求的前提下，公司拟在 2025 年度使用自有闲置资金
购买银行理财产品，内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《青岛远航高新科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号为：2025-018）
（十）审议《关于 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

内容详见公司2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披……
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