公告日期：2025-05-19

证券代码：873435 证券简称：远航高新 主办券商：国融证
券

青岛远航高新科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长辛伟力
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数8,253,126 股，占公司有表决权股份总数的 81.6%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

对 2024 年董事会工作报告进行审议

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,253,126 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

对公司 2024 年监事会工作报告进行审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,253,126 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。
（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》内容详见公司于 2025 年 4
月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com 发布的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011、2025-012）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,253,126 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

对公司 2024 年度财务决算报告进行审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,253,126 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。
（五）审议通过《2025 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

对公司 2025 年度财务预算报告进行审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,253,126 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司当前实际经营情况，考虑公司未来可持续发展，同时兼顾全体股东共享公司发展成果，公司拟以利润分配时股权登记日应分配股数为基数，以未分
配利润进行分红，具体分配方……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。