公告日期：2025-08-04

公告编号：2025-025

证券代码：873435 证券简称：远航高新 主办券商：国融证券
青岛远航高新科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：辛伟力

6.会议列席人员：公司全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

为满足公司经营发展的需要，公司拟向工商银行股份有限公司申请办理不超

公告编号：2025-025

过 1,000 万元的授信业务，期限 1 年，具体时间、金额、利率、期限及其他条件以实际签订合同为准。授信额度不等于公司实际的融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

公司向银行申请授信额度是根据公司经营发展需要，有助于补充流动资金，增强资金保障能力，对公司日常性生产经营具有积极影响，有利于进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《青岛远航高新科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

青岛远航高新科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 4 日

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