公告日期：2025-12-02

公告编号：2025-033

证券代码：873435 证券简称：远航高新 主办券商：国融证券
青岛远航高新科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：辛伟力

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的着急和召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《非上 市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

公告编号：2025-033

等相关规定，公司拟修订《公司章程》。内容详见公司同日在全国中小企业股 份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《青岛远航高新科技 股份有限公司关于拟修改<公司章程>公告》（公告编号为：2025-035）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，为完善公司 治理结构，规范公司运作，拟对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关 联交易管理办制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等内部治理 制度进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程等相关规定，为完善公司治理结构，规范公司运 作，拟对《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》、《经理工作细则》、 《投资者关系管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等内部治理 制度进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-033

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《青岛远航高新科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

青岛远航高新科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 2 日

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