公告日期：2021-04-21

公告编号：2021-010

证券代码：873436 证券简称：云金股份 主办券商：西南证券

云南云金珠宝股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：云南省昆明市盘龙区白塔路 131 号金石广场 3 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 9 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席王民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小型企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司 2020 年度监事会工作报告》，提请监事会审议。

公告编号：2021-010

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司聘请的年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务

报告（包括截止 2020 年 12 月 31 日的资产负债表、2020 年度的利润表、现金流

量表）进行了审计，并出具“致同审字（2021）第 530A006170 号”《审计报告》。审计意见认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公

允反映了公司2020 年12 月 31 日的公司财务状况及 2020年度的公司经营成果和

现金流量，提请监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，公司已编制完成《2021 年度财务预算报告》，提请监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公告编号：2021-010

公司编制了《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》，详见 2021 年

4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-012）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-011），提请监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度利润分配》议案

1.议案内容：

公司 2020 年经审计财务报表显示：2020 年度公司实现净利润为 4,465,420.57

元，截止 2020 年 12 月 31 日可供分配的利润为 11,489,288.05 元。根据 2020 年

业绩、公司 2021 年发展目标以及当前资金状况，今年拟不分配利润，不进行资本公积转增。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权……
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