公告日期：2021-04-21

证券代码：873436 证券简称：云金股份 主办券商：西南证券
云南云金珠宝股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会于 2020 年 4 月 21 日召开第一届董事会第十次会议，审议了《关于提
请召开 2020 年年度股东大会》议案，并于同日发出该股东大会召开通知。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本公司为基础层挂牌公司，采用现场投票方式召开 2020 年年度股东大会。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 14 日 09:30-11:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873436 云金股份 2021 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的云南弘石律师事务所张磊、宋丽铃律师。
（七）会议地点
云南省昆明市盘龙区白塔路 131 号金石广场 3 楼圆桌会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2020 年度董事会工作报告》
根据公司经营发展的需要，公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司 2020 年度董事会工作报告》，提请股东大会审议。
（二）审议《公司 2020 年度监事会工作报告》
根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小型企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司 2020 年度监事会工作报告》，提请股东大会审议。

（三）审议《2020 年度财务决算工作报告》
公司聘请的年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告
（包括截止 2020 年 12 月 31 日的资产负债表、2020 年度的利润表、现金流量表）
进行了审计，并出具“致同审字（2021）第 530A006170 号”《审计报告》。审计意见认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反
映了公司2020 年12 月 31 日的公司财务状况及 2020 年度的公司经营成果和现金
流量，提请股东大会审议。
（四）审议《2021 年度财务预算工作报告》
根据法律法规和《公司章程》的规定，公司已编制完成《2021 年度财务预算报告》，提请股东大会审议。
（五）审议《2020 年年度工作报告及其摘要》

公司编制了《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》，详见 2021 年 4 月
21 日披露于全国中小企业股份转让系统的《2020 年年度报告》（公告编号：
2021-012）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-011），提请股东大会审议。
（六）审议《2020 年度利润分配方案》
公司 2020 年经审计财务报表显示：2020 年度公司实现净利润为 4,465,420.57
元，截止 2020 年 12 月 31 日可供分配的利润为 11,489,288.05 元。根据 2020
年业绩、公司 2021 年发展目标以及当前资金状况，今年拟不分配利润，不进行资本公积转增，提请股东大会审议。
（七）审议《续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构》
致同会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。现续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务审计机构，为公司提供 2021 年财务报告审计及其他相关咨询服务，提请股东大会审议。
上述议案不存在特别决议议案；
上……
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