公告日期：2021-05-18

证券代码：873436 证券简称：云金股份 主办券商：西南证券

云南云金珠宝股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：云南省昆明市盘龙区白塔路 131 号金石广场三楼圆桌会议室3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长江洪渠

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事罗平因出差在外，未出席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员 3 人，全部列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1．议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司 2020 年度董事会工作报告》，提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意 6,000 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，

占出席会议股东所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1．议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小型企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司 2020 年度监事会工作报告》，提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意 6,000 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，

占出席会议股东所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年财务决算报告》议案

1．议案内容：

公司聘请的年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务

报告（包括截止 2020 年 12 月 31 日的资产负债表、2020 年度的利润表、现金流

量表）进行了审计，并出具“致同审字（2021）第 530A006170 号”《审计报告》。审计意见认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公

允反映了公司2020 年 12 月 31 日的公司财务状况及 2020 年度的公司经营成果和

现金流量，提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意 6,000 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，

占出席会议股东所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股。

（四）审议通过《2021 年财务预算报告》议案

1．议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，公司已编制完成《2021 年度财务预算报告》，提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意 6,000 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，

占出席会议股东所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1．议案内容：

公司编制了《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》，详见 2021 年

4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-012）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-011），提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意 6,000 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，

占出席会议股东所持有效表决权……
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