公告日期：2023-02-28

公告编号：2023-005

证券代码：873436 证券简称：云金股份 主办券商：西南证券
云南云金珠宝股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 28 日

2. 会议召开地点：公司三楼圆桌会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：江洪渠

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》法律、法规及《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

董事会提请公司于 2023 年 3 月 15 日在公司会议室以现场方式召开 2023 年
第一次临时股东大会,审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案。

公告编号：2023-005

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》
1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营的需要,公司对 2023 年度日常关联交易事项进行预计,请董事会审议。详见《关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》(公告编号:2023-004)。
2.回避表决情况

上述关联交易事项涉及的关联董事为江洪渠、李由、徐成、侯晓雨,需回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《云南云金珠宝股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

云南云金珠宝股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 28 日

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