公告日期：2025-04-28

证券代码：873436 证券简称：云金股份 主办券商：西南证券
云南云金珠宝股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度经 2025 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过，无
需提请股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为完善云南云金珠宝股份有限公司（以下简称公司）治理结构，进一步提高议事质量和效率，明确总经理办公会议议事程序，保证总经理班子依法行使职权、履行职责、承担义务，并确保决策的制度化、规范化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》《云南云金珠宝股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）和《云南云金珠宝股份有限公司党支部工作细则》（以下简称《公司党支部工作细则》）等有关规定，结合实际，制定本工作细则。

第二条 总经理班子应依法依规行使职权，并履行诚信和勤勉的义务，不得随意变更股东会和董事会决议或超越其职权范围。

第三条 总经理班子成员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第四条 总经理办公会议是公司总经理班子研究决定公司生产经营管理中重大问题而举行的会议，非重大问题通过文件签批等方式按照相关制度决策。

第五条 总经理办公会议日常事务由公司党政办公室负责处理。

第二章 总经理班子的职责

第六条 总经理行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；制定公司的具体规章；

（五）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、董事会秘书；
（六）决定聘任或者解聘应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（七）拟定公司职工的工资、福利、奖惩制度，授权或自行决定职工的聘用和解聘；本项所称职工是指应由董事会聘任或解聘以外的职工；

（八）总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的规章制度时，应当事先听取工会和职代会的意见；

（九）总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性；

（十）明确合规管理流程，确保合规要求融入业务领域；

（十一）及时制止并纠正不合规的经营行为，按照权限对违规人员进行责任追究或提出处理建议；

（十二）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第七条 总经理不得超越董事会授权范围行使职权，应当严格执行股东会决议和董事会决议。

第八条 公司副总经理协助总经理进行日常经营管理工作，并对总经理负责。财务负责人组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算和会计监督等方面的工作，参与公司重要经营问题的分析和决策。财务负责人对总经理负责。

第九条 公司副总经理、财务负责人等其他高级管理人员协助总经理工作，按照分工负责分管工作在职责范围内签发有关业务文件，对总经理负责，定期向总经理报告工作。受总经理委托，负责其他方面的工作或专项任务。副总经理可
以向总经理提议召开总经理办公会。

第十条 经理层成员不得有下列行为：

（一）挪用公司资金；

（二）将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；

（三）违反《公司章程》的规定，未经股东会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

（四）违反《公司章程》的规定或未经股东会或董事会同意，与公司订立合同或者进行交易；

（五）未经股东会或董事会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务；

（六）接受他人与公司交易的佣金归为己有；

（七）擅自披露公司秘密，泄漏在任职期间所获得的涉及公司的机密信息；
（八）与其亲属投资的主体发生经营、借贷、担保等行为；

（九）成为其他经济组织的股东或合伙组织的合伙人；

（十）利用内幕信息为自己或他人谋取利益；

（十一）利用职权收受贿赂或者其他非法收入；

（十二）侵占公司财产；

（十三）利用其关联关系损害公司利益；

（十四）其他法律法规、《公司章程》……
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