公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-027

证券代码：873436 证券简称：云金股份 主办券商：西南证券

云南云金珠宝股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

在云南云金珠宝股份有限公司 3 楼圆桌会议室采用现场会议方式召开 2025 年第二次
临时股东大会
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本公司为基础层挂牌公司，采用现场投票方式召开 2025 年第二次临时股东大会

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 10 月 16 日 09:30-11:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873436 云金股份 2025 年 10 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

公告编号：2025-027

二、 会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《选举董事的议案》 √

2 《免去李由董事的议案》 √

3 《拟修订公司章程的议案》 √

4 《修订股东会议事规则的议案》 √

5 《修订董事会议事规则的议案》 √

6 《修订对外担保制度的议案》 √

7 《修订关联交易制度的议案》 √

8 《修订监事会议事规则的议案》 √

1. 审议《选举董事的议案》

因公司治理需要, 拟提名熊存开先生为公司第二届董事会董事候选人，具体内容详见
公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的 《董事任命公告》（公告编号:2025-019)。

2. 审议《免去李由董事的议案》

因公司治理需要，拟免去李由先生的董事职务，具体详见公司在全国中小企业股份转 让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《董事免职公告》（公告编号：2025-020）。

3. 审议《拟修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股……
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