公告日期：2025-10-17

证券代码：873436 证券简称：云金股份 主办券商：西南
证券

云南云金珠宝股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

在云南云金珠宝股份有限公司 3 楼圆桌会议室采用现场会议方式召开 2025 年
第二次临时股东大会。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长江洪渠
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及 有关法律、法规的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举董事的议案 》

1.议案内容：
因公司治理需要, 提名熊存开先生为公司第二届董事会董事，具体内容详见公
司于 2025 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号:2025-019)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（二）审议通过《免去李由董事的议案 》

1.议案内容：

因公司治理需要，免去李由先生的董事职务，具体详见公司于 2025 年 9 月 30
日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《董事免职公 告》（公告编号：2025-020）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（三）审议通过《拟修订公司章程的议案 》

1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让 系统治理规则》等相关规定，修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《修 订公司章程的公告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（四）审议通过《修订股东会议事规则的议案 》

1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让 系统治理规则》等相关规定，修订《股东会议事规则》。具体内容详见公司于
2025 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披
露的《股东会议事规则公告》（公告编号：2025-022）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

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