公告日期：2025-10-17

云南云金珠宝股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、 审议情况：本章程已于2025年10月16日经公司2025年第二次临时股东会审议通过。
二、 章程内容如下：

云南云金珠宝股份有限公司

章 程

二〇二五年十月

目录

第一章 总则 ......4
第二章 公司宗旨和经营范围 ...... 6
第三章 党组织及党的工作机构 ...... 6
第四章 股份的发行及转让 ...... 8
第五章 股东和股东会 ...... 12
第六章 董事会的组成、职权和议事规则 ...... 28
第七章 高级管理人员 ...... 36
第八章 监事和监事会 ...... 39
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 42
第十章 通知和公告 ...... 45
第十一章 合并、分立、解散和清算 ...... 46
第十二章 关联交易 ...... 50
第十三章 信息披露与投资者关系管理 ...... 52
第十四章 修改章程 ...... 56
第十五章 纠纷解决 ...... 56
第十六章 附则 ......57

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》和其他有关法律、法规规定，制订本章程。
第二条 云南云金珠宝股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立股份有限公司（下简称“公司”）。公司经云南省市场监督管理局核准，由云南黄金矿业集团黄金珠宝销售有限公司整体变更设立。公司在云南省市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码915300000642844363。
公司于2020年4月9日在全国中小企业股份转让系统挂牌。
第三条 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业组织工作条例（试行）》规定，在公司设立中国共产党的组织，开展党的活动党组织党组织，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。
第四条 公司名称：云南云金珠宝股份有限公司。
第五条 公司住所：云南省昆明市盘龙区白塔路131号。
第六条 公司注册资本：6000 万元，等额划分为 6000 万股。
第七条 公司共两名发起人，发起人为：

认购股份 持股比例

序号 名称 统一社会信用代码 （万股） （%） 出资方式

云南黄金矿业

净资产整
1 集团股份有限 915300007311956149 5,940.00 99.00 体折股
公司

云南黄金矿业

净资产整
2 集团贵金属检 91530000091307787A 60.00 1.00 体折股
测有限公司

合计 6,000.00 100.00

1.云南黄金矿业集团股份有限公司，统一社会信用代码：915300007311956149，法定代表人：余其品，住址：云南省昆明市官渡区福德路1899号。
2.云南黄金矿业集团贵金属检测有限公司，统一社会信用代码：91530000091307787A，法定代表人：张云新，住址：云南省昆明市安宁市草铺街道工业园区明安路5号。
第八条 公司营业期限为2013年 4月2日-2043年4月2日。
第九条 公司法定代表人由经理担任。
担任法定代表人的经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
本章……
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