公告日期：2026-03-19

公告编号：2026-010

证券代码：873436 证券简称：云金股份 主办券商：西南证券
云南云金珠宝股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼圆桌会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：侯晓雨

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》法律、法规及《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举侯晓雨为第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟推荐选举侯晓雨为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期

公告编号：2026-010

届满之日止.
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决.

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任侯晓雨为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟聘侯晓雨为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任张世友为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟聘张世友为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：
本议案无需提交股东会审议。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任晏元川为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-010

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟聘晏元川为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任晏元川为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟聘晏元川为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营的需要,公司对 2026 年日常关联交易事项进行预计,请董事会审议。
2.回避表决情况：

上述关联交易事项涉及的关联董事为侯晓雨、杨金禄、熊存开、徐成需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

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