公告日期：2026-03-19

公告编号：2026-012

证券代码：873436 证券简称：云金股份 主办券商：西南证券
云南云金珠宝股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本公司为基础层挂牌公司，采用现场投票方式召开 2026 年第三次临时股
东会。

公告编号：2026-012

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 3 日 09:30-11:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873436 云金股份 2026 年 4 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于预计 2026 年日常性关联

1 √

交易的议案》

上述关联交易为 2026 年公司生产经营所需的日常性关联交易。在预计的
2026 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略 及公司业务签署相关协议，最终结果以实际签订的合同为准。

上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2026-012

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（云南黄金矿业集团股份有限公司、云南黄金矿业集团贵金属检测有限公司）；

上述议案（1）涉及关联股东为公司全体股东，根据《公司章程》第 85 条规定：“公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体股东不予回避，股东会照常进行”相关关联股东在审议议案（1）时不回避。

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定 代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和 股东持股凭证;

2.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营 业执照复印件,股东账户卡和股东持股凭证;

3.办理登记手续,可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：20……
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