公告日期：2026-04-27

证券代码：873436 证券简称：云金股份 主办券商：西南证券
云南云金珠宝股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本公司为基础层挂牌公司，采用现场会议方式召开 2025 年年度股东会。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本公司为基础层挂牌公司，采用现场投票方式召开 2025 年年度股东会。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 09:30-11:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873436 云金股份 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海锦天城（昆明）律师事务所张磊、宋丽铃。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年年度报告及其摘要》 √

《公司 2025 年度董事会工作报

2 √

告》

《公司 2025 年度监事会工作报

3 √

告》

4 《2025 年度财务决算报告》 √

5 《2026 年度财务预算报告》 √

6 《2025 年度利润分配》 √

1、公司编制了《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

2、根据公司经营发展的需要，公司董事会根据《全国中小企业股份转让
系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了
《公司 2025 年度董事会工作报告》。

3、根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小型企业股份转
让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制
了《公司 2025 年度监事会工作报告》。

4、公司聘请的年度审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司的财务报告（包括截止 2025 年 12 月 31 日的资产负债表、2025
年度的利润表、现金流量表）进行了审计，并出具“中审亚太审字
(2026) 004490 号”《审计报告》。审计意见认为，公司财务报表在所
有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年
12 月 31 日的公司财务状况及 2025 年度的公司经营成果和现金流量。
5、根据法律法规和《公司章程》的规定，公司已编制完成《2026 度财
务预……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。