公告日期：2024-11-28

公告编号：2024-078

证券代码：873437 证券简称：天一恩华 主办券商：民生证券
北京天一恩华科技股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周昊阳先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规 则》的相关规定。
（二）会议出席情况

公司股份总数为 129,647,124 股，现股东毕菱志持股总数为 55,982,001 股，
其放弃表决权股份数为 28,422,001 股，剩余表决权股份数为 27,560,000 股，因此公司有表决权股份总数为 101,225,123 股。

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有股份总数为 118,488,850
股，持有表决权的股份总数 90,066,849 股，占公司有表决权股份总数的 88.98%。（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2024-078

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请综合授信暨关联担保》议案
1.议案内容：

公司根据主营业务需要，提高资金使用效率，拟向招商银行股份有限公司 北京分行申请综合授信 8,000 万元人民币，期限为一年。实际控制人周昊阳提 供个人无限连带责任保证。

上述授信额度为公司与银行初步协商的结果，具体授信额度、品种及实际 授信使用日期以双方正式签署的有关文件为准。公司将视经营过程中的实际需 求使用此授信。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信暨关联担保 的公告》（公告编号：2024-074）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 90,066,849 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，免于按照关联交易审议。
三、备查文件目录

《北京天一恩华科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》。

公告编号：2024-078

北京天一恩华科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。