公告日期：2025-02-20

公告编号：2025-015

证券代码：873437 证券简称：天一恩华 主办券商：民生证券
北京天一恩华科技股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 14 日以电话及邮件方式
发出

5.会议主持人：李锦勋先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《公司法》、《公司章程》和《董 事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长暨变更公司法定代表人》议案

公告编号：2025-015

1.议案内容：

鉴于周昊阳先生辞去公司董事长职务，为完善公司法人治理结构，提高对 公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《公 司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会选举李锦勋先生担任公司第二届 董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之 日止。李锦勋先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》 规定的不得担任公司董事长的情形。

根据《公司章程》第七条规定:“董事长为公司的法定代表人”，因此公司 法定代表人将由周昊阳先生变更为李锦勋先生。

上述变更尚需进行工商登记，具体情况以工商行政市场监督管理部门登记 为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容：

鉴于周昊阳先生辞去公司总经理职务，为完善公司法人治理结构，提高对 公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《公 司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任吴青先生担任公司总经理， 任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。吴青先生 不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任 公司总经理的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋力、何绍文对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

公告编号：2025-015

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司补选董事会审计委员会成员》议案
1.议案内容：

鉴于周昊阳先生辞去公司董事、董事长职务，根据《公司法》、《公司章程》 的有关规定，公司现选举李锦勋先生为公司第二届董事会审计委员会成员，经 本次董事会审议通过后，将与蒋力先生、何绍文先生共同组成第二届董事会审 计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日 止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京天一恩华科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》
北京天一恩华科技股份有限公司
董事会
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