公告日期：2025-05-19

证券代码：873437 证券简称：天一恩华 主办券商：民生证券
北京天一恩华科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：北京市海淀区蓝靛厂南路 59 号院 23 号楼四层会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李锦勋先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规 则》的相关规定。
（二）会议出席情况

公司股份总数为 129,647,124 股，现股东毕菱志持股总数为 55,982,001 股，
其放弃表决权股份数为 28,422,001 股，剩余表决权股份数为 27,560,000 股，因此公司有表决权股份总数为 101,225,123 股。

股，持有表决权的股份总数 90,438,701 股，占公司有表决权股份总数的 89.34%。（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025- 033）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 90,438,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关要求，公司董事会已制定 北京天一恩华科技股份有限公司《2024 年度董事会工作报告》提请各位股东审 议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 90,438,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的相关要求，由监事会主席代表 监事会汇报监事会 2024 年度工作情况，将《2024 年度监事会工作报告》提请 股东会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 90,438,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告议案》

1.议案内容：

公司独立董事对 2024 年度工作作出了总结，并形成了独立董事述职报告。
具体内容详见公司于 2025 年 4月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告 编号：2025-035）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 90,438,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及……
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