
公告日期:2025-06-16
公告编号:2025-048
证券代码:873437 证券简称:天一恩华 主办券商:民生证券
北京天一恩华科技股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 6 月 16 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点:北京市海淀区蓝靛厂南路 59 号院 23 号楼四层
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 6 月 10 日以电话及邮件方式
发出
5.会议主持人:董事长李锦勋先生
6.会议列席人员:公司全体监事
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、表决程序等符合《公司法》、《公司章程》和《董 事会议事规则》的相关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向银行申请综合授信》议案
1.议案内容:
公告编号:2025-048
公司根据主营业务需要,提高资金使用效率,拟向北京银行中轴路支行申
请综合授信 5000 万元人民币,期限为 2 年,担保方式为信用担保。
上述授信额度为公司与银行初步协商的结果,具体授信额度、品种及实际 授信使用日期以双方正式签署的有关文件为准。公司将视经营过程中的实际需 求使用此授信。
具体内容详见公司于 2025 年 6月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于向银行申请综合授信的公告》(公 告编号:2025-048)。
2.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《北京天一恩华科技股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》
北京天一恩华科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 16 日
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