公告日期：2025-07-04

公告编号：2025-050

证券代码：873437 证券简称：天一恩华 主办券商：民生证券
北京天一恩华科技股份有限公司

第二届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市海淀区蓝靛厂南路 59 号院 23 号楼四层

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 26 日以电话或邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长李锦勋先生

6.会议列席人员：公司全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《公司法》、《公司章程》和《董 事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向全资子公司提供财务资助》议案
1.议案内容：

公告编号：2025-050

北京天一恩华科技股份有限公司（以下简称“母公司”）全资子公司北京 天一智算科技有限公司（以下简称“天一智算”）因日常经营管理和企业运营 资金周转需要，向公司申请财务资助。在不影响母公司正常经营活动的前提下， 母公司拟向其提供不超过人民币 6 亿元整的财务资助，在此额度内循环滚动使 用，期限为 12 个月，上述财务资助不收取利息。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向全资子公司提供财务资助的公 告》（公告编号：2025-051）
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京天一恩华科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》
北京天一恩华科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 4 日

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