公告日期：2025-09-18

证券代码：873437 证券简称：天一恩华 主办券商：民生证券
北京天一恩华科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：北京市海淀区蓝靛厂南路 59 号院 23 号楼四层会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李锦勋先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》 的相关规定。
（二）会议出席情况

公司股份总数为 129,647,124 股，现股东毕菱志持股总数为 55,982,001 股，
其放弃表决权股份数为 28,422,001 股，剩余表决权股份数为 27,560,000 股，因此公司有表决权股份总数为 101,225,123 股。

出席和授权出席本次股东会会议的股东共9人，持有股份总数为118,806,702
股，持有表决权的股份总数 90,438,701 股，占公司有表决权股份总数的 89.34%。（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 55 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相 关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，提名李锦勋先生、吴青先生、畅 少雄先生、庞敏女士、李雪原女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年， 自股东会审议通过本议案之日起算。李锦勋先生、吴青先生、畅少雄先生、庞 敏女士、李雪原女士均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、 监事和高级管理人员的情形。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事 会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履 行董事义务和职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 90,438,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于取消独立董事、董事会审计委员会及相关治理制度议案》
1.议案内容：

基于公司战略规划和未来发展考虑，公司拟取消设置独立董事，同时取消
公司董事会审计委员会，已制订的《董事会审计委员会工作细则》以及《公司 章程》、公司其他制度规则中涉及独立董事及董事会审计委员会相关事项的条 款同步废止。

具体内容详见公司于 2025 年 8月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消独立董事、董事会审计委 员会及相关治理制度的公告》（公告编号：2025-060）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 90,438,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人
议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会成员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有 关规定，公司监事会提名马然先生、李国涛先生为第二届监事会股东代表监事 候选人，经股东会审议通过后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表 监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东会审议通过之日起算。马 然先生、李国涛先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监 事和高级管理人员的情形。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就……
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