公告日期：2025-10-16

公告编号：2025-089

证券代码：873437 证券简称：天一恩华 主办券商：国联民生承销保荐
北京天一恩华科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：北京市海淀区蓝靛厂南路 59 号院 23 号楼四层会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李锦勋先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》 的相关规定。
（二）会议出席情况

公司股份总数为 129,647,124 股，现股东毕菱志持股总数为 55,954,998 股，
其放弃表决权股份数为 28,394,998 股，剩余表决权股份数为 27,560,000 股，因此公司有表决权股份总数为 101,225,123 股。

出席和授权出席本次股东会会议的股东共9人，持有股份总数为118,833,699

公告编号：2025-089

股，持有表决权的股份总数 90,438,701 股，占公司有表决权股份总数的 89.34%。（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>议案》

1.议案内容：

为经营发展需要，公司决定变更经营范围，相应修改公司章程。

公司章程第十四条原经营范围为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；会议及展览服务；文具用品零 售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备 销售；金属材料销售；日用杂品销售；家用电器销售；机械设备销售；计算机 及办公设备维修；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；基础电信业务； 第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；劳务服务（不含劳务派遣）。（企 业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门 批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制 类项目的经营活动。）

修改后经营范围为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；计算机系统服务；会议及展览服务；文具用品零售；计算机软 硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；金属材 料销售；日用杂品销售；家用电器销售；机械设备销售；计算机及办公设备维 修；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；基础电信业务；第一类增值电 信业务；第二类增值电信业务；劳务服务（不含劳务派遣）；汽车销售；导航、 测绘、气象及海洋专用仪器销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活 动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不 得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公告编号：2025-089

上述经营范围变更及公司章程修订具体以工商行政管理部门登记为准。
具体内容详见公司于 2025 年 9月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司 章程>》（公告编号：2025-087）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 90,438,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数……
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