公告日期：2024-05-24

证券代码：873438 证券简称：苏一工院 主办券商：东吴证
券

江苏省第一工业设计研究院股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告(更正后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄健先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司 章
程》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数49,673,043 股，占公司有表决权股份总数的 97.79%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司的全体高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司董事长黄健代表董事会对 2023 年度公司运营及治理情况做具体报

告，并对公司 2024 年度董事会的工作进行规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,673,043 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《2023 年度监会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司监事会主席韩余成代表监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会 议事规则》等有关规定的要求，从积极维护公司利益及全体股东合法权益出发， 认真履行监督职责，对本年度内公司相关方面进行了监督审查，工作报告包括 2023 年监事会工作回顾和 2024 年监事会的工作规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,673,043 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《2023 年年度报告及年报摘要》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在全国中小企业股份转让
系 统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn ）上的《江苏省第一工业 设计研究院股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）、《江苏省 第一工业设计研究院股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024- 010）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,673,043 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了
2023 年年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,673,043 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

结合 2023 年度公司经营情况和财务状况，以及公司 2024 年度生产经营
计 划预测，编制了 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,673,043 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0……
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