公告日期：2025-04-25

证券代码：873438 证券简称：苏一工院 主办券商：东吴证券
江苏省第一工业设计研究院股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长黄健先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案
1.议案内容：

因公司战略发展需要，经与东吴证券股份有限公司充分沟通及友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。公司拟与东吴证券股份有限公司签署附生效条件的《解除持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。该协议生效后，东吴证券股份有限公司将不再担任公司的主办券商，不再履行持续督导职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《授权董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜》1.议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，公司提请股东大会授权董事会全权办理与更换持续督导主办券商相关的一切事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《拟向全国股转公司提交<关于解除持续督导协议的报告>》的议
案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于解除持续督导协议的报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《拟与西南证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案
1.议案内容：

经与西南证券股份有限公司充分沟通及友好协商，公司拟与承接主办券商西南证券股份有限公司签署附生效条件的《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。该协议生效后将由西南证券股份有限公司承接主办券商并履行相关持续督导职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：

按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关 规定要求，结合公司 2024 年度的生产经营和业务发展、内部治理等情况，公 司董事会编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-015）及 《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度财务审计报告》的议案
1.议案内容：

江苏省第一工业设计研究院股份有限公司 2024 年财务报告经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公证正
天业会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司年度报告在所有重大方面按照企业
会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。