公告日期：2025-04-25

证券代码：873438 证券简称：苏一工院 主办券商：东吴证券
江苏省第一工业设计研究院股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席韩余成先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案
1.议案内容：

因公司战略发展需要，经与东吴证券股份有限公司充分沟通及友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。公司拟与东吴证券
股份有限公司签署附生效条件的《解除持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。该协议生效后，东吴证券股份有限公司将不再担任公司的主办券商，不再履行持续督导职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《授权董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜》的
议案
1.议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，公司提请股东大会授权董事会全权办理与更换持续督导主办券商相关的一切事宜。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《拟向全国股转公司提交<关于解除持续督导协议的报告>》的
议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于解除持续督导协议的报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《拟与西南证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案
1.议案内容：

经与西南证券股份有限公司充分沟通及友好协商，公司拟与承接主办券商西南证券股份有限公司签署附生效条件的《持续督导协议书》，该协议自全国中小
企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。该协议生效后将由西南证券股份有限公司承接主办券商并履行相关持续督导职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

2024 年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的要求，从积极维护公司利益及全体股东合法权益出发，认真履行监督职责，对本年度内公司相关方面进行了监督审查。

《2024 年度监事会工作报告》经股东大会审议通过后生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》的要求，公司董事会编制了《 2024 年年度报告》，报告对公司 2024 年度的经营等情况进行了总结。 具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）公告的《 2024 年年度报告》（公告编号： 2025-015）。

公司监事会对公司 2024 年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、中国证监 会、全国股转公司的规定和公司章程的各项规定。 （2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系 统有限公司的各项规定，未发现公司 2024年年度报告及年度报告摘要所包含的 信息存在不符合实际的情况，公司《2024年年度报告》及年度报告摘要真实、 准确、完整的反映出公司当年度的经营管理和财务状况。 （3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违
反保密规定 的行为。 我们保证公司 2024 年年……
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