公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-023

证券代码：873438 证券简称：苏一工院 主办券商：东吴证券
江苏省第一工业设计研究院股份有限公司

补发追认关联交易暨资金占用公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

1.为支付徐州中心 VOCO 酒店开业筹备费，江苏省第一工业设计研究院股
份有限公司以自有资金于 2024 年 10 月向徐州兴水酒店管理有限公司提供借
款 1,060,000.00 元，期限 3 个月，利率 3.15%。

2.2024 年，公司同关联方已发生的日常关联交易金额为 27,774,938.12

元，超出公司于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议的日常性
关联交易预计金额 15,170,873.79 元，具体内容如下：关联方：徐州市水利工 程建设有限公司；主要交易内容：接受徐州市水利工程建设有限公司提供施 工劳务；交易金额：27,774,938.12 元。
（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通
过了（一）《关于补充追认关联交易及资金占用的议案》。表决结果：同意 4
票，反对 0 票，弃权 0 票。本案涉及关联交易，关联董事黄健回避。本议案
尚需提交股东大会审议。（二）审议通过了《关于确认公司 2024 年日常性关
联交易的议案》。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本案涉及关联
交易，关联董事黄健回避。本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-023

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：徐州兴水酒店管理有限公司

住所：徐州市泉山区淮海西路 241 号 6 楼 701 室

注册地址：徐州市泉山区淮海西路 241 号 6 楼 701 室

注册资本：1000 万

主营业务：住宿服务；洗浴服务；餐饮服务；食品销售；足浴服务；烟草制品零售；酒类经营；旅游业务；房地产开发经营；电子烟零售。

法定代表人：黄健

控股股东：徐州兴水项目管理有限公司

实际控制人：黄健

关联关系：同一实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：徐州市水利工程建设有限公司

住所：徐州市泉山区恒盛广场 1 号楼 3-910

注册地址：徐州市泉山区恒盛广场 1 号楼 3-910

注册资本：40000 万

主营业务：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）建筑用石加工；园林绿化工程施工；劳务服务（不含劳务派遣）；机械设备租赁；砼结构构件制造。

法定代表人：黄健

控股股东：黄健

实际控制人：黄健

关联关系：同一实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

公告编号：2025-023

三、定价情况
（一）定价依据

1. 借款利率定价依据银行同期贷款利率确定，定价合理，不存在损害公
司及其他股东利益的行为。

2.日常性关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公开、公正的原 则，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为。
（二）交易定价的公允性

上述关联交易遵循公平、公开、公正的原则，定价公允合理，不存在损 害公司及其他股东利益的行为。
四、交易协议的主要内容

1.为支付徐州中心 VOCO 酒店开业筹备费，江苏省第一工业设计研究院股
份有限公司以自有资金于 2024 年 10 月向徐州兴水酒店管理有限公司提供借
款 1,060,000.00 元。

2. 2024 年公司接受徐州市水利工程建设有限公司提供施工劳务；交易金
额：27,774,938.12 元，超出公司于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东
大会审议的日常性关联……
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