公告日期：2025-04-25

证券代码：873438 证券简称：苏一工院 主办券商：东吴证券
江苏省第一工业设计研究院股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次股东大会的议案已于 2025 年 4 月 24 日由公司第二届董事会
第二十一次会议审议通过。本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相 关部门批准或履行其他必要手续。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议设置会场，以现场方式召开，本次会议投票方式为现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873438 苏一工院 2025 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所指派律师
（七）会议地点

公司四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

公司董事长黄健代表董事会对 2024 年度公司运营及治理情况做具体报
告，并对公司 2025 年度董事会的工作进行规划。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

公司监事会主席韩余成代表监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会 议事规则》等有关规定的要求，从积极维护公司利益及全体股东合法权益出发， 认真履行监督职责，对本年度内公司相关方面进行了监督审查，工作报告包括公2024 年监事会工作回顾和 2025 年监事会的工作规划。

（三）审议《2024 年度报告及年报摘要》

按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关 规定要求，结合公司 2024 年度的生产经营和业务发展、内部治理等情况，公 司董事会编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-015）及 《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）
（四）审议《公司 2024 年度财务决算报告》议案

根据相关法律、法规及《公司章程》等规定，公司对 2024 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，同时对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行了详细分析。
（五）审议《2024 年度财务审计报告》议案

江苏省第一工业设计研究院股份有限公司 2024 年财务报告经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公证正天业会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司年度报告在所有重大方面按照企业
会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024
年度的经营成果和现金流量。
（六）审议《2025 年度财务预算报告》议案

在 2024 年的实际经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，结合公司战略
发展目标及市场开拓情况，预计 2025 年实现营业收入 4000 万元，同比下降28.44%，实现归属于母公司的净利润 152 万元，同比增长 130.30%。
（七）审议《预计 2025 年日常性关联交易》

根据公司计划和发展需要，公司预计 2025 年和关联方徐州市水利工程建设
有限公司发生日常性关联交易。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股……
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