公告日期：2025-05-19

公告编号：2025-027

证券代码：873438 证券简称：苏一工院 主办券商：东吴证券
江苏省第一工业设计研究院股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 5 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：黄健先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举公司第三届董事会董事长》的议案
1.议案内容：

公告编号：2025-027

公司已于 2024 年度股东大会选举产生了第三届董事会新的成员，第三届董
事会董事任期自 2025 年 5 月 15 日起，任期三年。根据《公司章程》的有关规定，
董事长需由全体董事的过半数选举产生。经综合考虑，拟选举董事黄健担任第三届董事会的董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

经核查,黄健先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《聘任公司总经理》的议案
1.议案内容：

经公司董事会研究，董事长黄健先生提名，拟聘任黄健先生为公司总经理，聘期从第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效，聘期三年。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《聘任公司副总经理》的议案
1.议案内容：

经公司总经理黄健先生提名，拟聘任常立新先生为公司副总经理，聘期从第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效，聘期三年。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-027

（四）审议通过《聘任公司副总经理》的议案
1.议案内容：

经公司总经理黄健先生提名，拟聘任程鹏先生为公司副总经理，聘期从第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效，聘期三年。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《聘任公司副总经理》的议案
1.议案内容：

经公司总经理黄健先生提名，拟聘任王刚先生为公司副总经理，聘期从第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效，聘期三年。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《聘任公司副总经理》的议案
1.议案内容：

经公司总经理黄健先生提名，拟聘任林国山先生为公司副总经理，聘期从第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效，聘期三年。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意……
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