公告日期：2025-10-16

公告编号：2025-041

证券代码：873438 证券简称：苏一工院 主办券商：西南证券
江苏省第一工业设计研究院股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长黄健先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《江苏省第一工业设计研究院股份有限公司关于变更公司经营范围及拟修改公司章程》的议案
1.议案内容：

公告编号：2025-041

因公司业务发展需要决定增加公司经营范围，新增经营范围内容： 机动车充电销售，集中式快速充电站，充电桩销售，电动汽车充电基础设施运营，发电技术服务。

变更后的公司的经营范围：许可项目：建设工程设计；特种设备设计；建设工程施工；建设工程勘察；住宿服务；对外劳务合作（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：工业工程设计服务；工程管理服务；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；消防技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；工程和技术研究和试验发展；技术推广服务；打字复印；非居住房地产租赁；停车场服务；图文设计制作;机动车充电销售，集中式快速充电站，充电桩销售，电动汽车充电基础设施运营，发电技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

因公司变更经营范围，拟对公司章程修订如下：

修改公司章程第二章 第十一条：

原公司章程为：

公司的经营范围：许可项目：建设工程设计；特种设备设计；建设工程施工；建设工程勘察；住宿服务；对外劳务合作（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：工业工程设计服务；工程管理服务；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；消防技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；工程和技术研究和试验发展；技术推广服务；打字复印；非居住房地产租赁；停车场服务；图文设计制作（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

修改后公司章程为：

公司的经营范围：许可项目：建设工程设计；特种设备设计；建设工程施工；建设工程勘察；住宿服务；对外劳务合作（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：工业工程设计服务；工程管理服务；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；消防技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术

公告编号：2025-041

转让、技术推广；科技推广和应用服务；工程和技术研究和试验发展；技术推广服务；打字复印；非居住房地产租赁；停车场服务；图文设计制作;机动车充电销售，集中式快速充电站，充电桩销售，电动汽车充电基础设施运营，发电技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《江苏省第一工业设计研究院股份有限公司关于召开公司 2025
年第一次临时股东会的通知》的议案
1.议案内容：

公司董事……
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