公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-044

证券代码：873438 证券简称：苏一工院 主办券商：西南证券
江苏省第一工业设计研究院股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司四楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄健先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数61,156,776 股，占公司有表决权股份总数的 97.48%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-044

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《江苏省第一工业设计研究院股份有限公司关于变更经营范围及
拟修订公司章程》

1.议案内容：

因公司业务发展需要决定增加公司经营范围，新增经营范围内容：

机动车充电销售，集中式快速充电站，充电桩销售，电动汽车充电基础设施运营，发电技术服务.

变更后的公司经营范围为：

许可项目：建设工程设计；特种设备设计；建设工程施工；建设工程勘察；住宿服务；对外劳务合作（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：工业工程设计服务；工程管理服务；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；消防技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；工程和技术研究和试验发展；技术推广服务；打字复印；非居住房地产租赁；停车场服务；图文设计制作;机动车充电销售，集中式快速充电站，充电桩销售，电动汽车充电基础设施运营，发电技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

因公司变更经营范围，拟对公司章程修订如下：

修改公司章程第二章 第十一条：

原公司章程为：

公司的经营范围：许可项目：建设工程设计；特种设备设计；建设工程施工；建设工程勘察；住宿服务；对外劳务合作（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：工业工程设计服务；工程管理服务；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；消防技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术

公告编号：2025-044

转让、技术推广；科技推广和应用服务；工程和技术研究和试验发展；技术推广服务；打字复印；非居住房地产租赁；停车场服务；图文设计制作（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

修改后公司章程为：

公司的经营范围：许可项目：建设工程设计；特种设备设计；建设工程施工；建设工程勘察；住宿服务；对外劳务合作（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：工业工程设计服务；工程管理服务；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；消防技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；工程和技术研究和试验发展；技术推广服务；打字复印；非居住房地产租赁；停车场服务；图文设计制作;机动车充电销售，集中式快速充电站，充电桩销售，电动汽车充电基础设施运营，发电技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）……
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