公告日期：2025-12-09

证券代码：873438 证券简称：苏一工院 主办券商：西南证券
江苏省第一工业设计研究院股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：董事长黄健先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《江苏省第一工业设计研究院股份有限公司关于拟修订公司章程》
的议案

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 转 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程> 的公告》（公告编号：2025-050）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《江苏省第一工业设计研究院股份有限公司关于修订<股东会制
度>》的议案
1.议案内容：

关于根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合《公司章程》修订内容，需修订股东会制度。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《江苏省第一工业设计研究院股份有限公司关于修订<董事会制度>》的议案
1.议案内容：

关于根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合《公司章程》修订内容，需修订董事会制度。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《江苏省第一工业设计研究院股份有限公司关于修订<利润分配管理制度>》的议案
1.议案内容：

关于根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合《公司章程》修订内容，需修订利润分配管理制度。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《江苏省第一工业设计研究院股份有限公司关于修订<关联交易
管理制度>》的议案
1.议案内容：

关于根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合《公司章程》修订内容，需修订关联交易管理制度。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《江苏省第一工业设计研究院股份有限公司关于修订<对外担保管理制度>》的议案
1.议案内容：

关于根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合《公司章程》修订内容，需修订对外担保管理制度。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《江苏省第一工业设计研究院股份有限公司关于修订<投资者关
系管理制度>》的议案
1.议案内容：

关于根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合《公司章程》修订内容，需修订投资者关系管理制度。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；……
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