公告日期：2026-03-24

公告编号：2026-006

证券代码：873438 证券简称：苏一工院 主办券商：西南证券
江苏省第一工业设计研究院股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄健先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司 章程》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数61,047,010 股，占公司有表决权股份总数的 97.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-006

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

全体高管管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《江苏省第一工业设计研究院股份有限公司关于将部分固定资产
转为投资性房地产》

1.议案内容：

为了优化公司资产结构，提高资产使用效益，根据《企业会计准则第 3 号
-投资性房地产》及公司实际经营需求，拟将公司名下部分固定资产转为投资 性房地产进行管理和核算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,047,010 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《江苏省第一工业设计研究院股份有限公司关于向关联方出租闲
置办公楼》

1.议案内容：

根据公司计划和发展需要，公司预计 2026 年和关联方徐州市水利工程建
设有限公司发生关联性交易。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 109,766 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2026-006

3.回避表决情况

关联股东黄健、徐州泽健项目管理有限公司、徐州润工管理咨询合伙企业 （有限合伙）回避表决。
三、备查文件
《江苏省第一工业设计研究院股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决 议》

江苏省第一工业设计研究院股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 24 日

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